В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26.12.1995 N 208-Ф3 "Об акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" и от 03.12.2004 N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания", 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания" за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол от 24.05.2007 N 2).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания" за 2006 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания" за 2006 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол от 24.05.2007 N 2), в том числе направление на выплату дивидендов 349750 (трехсот сорока девяти тысяч семисот пятидесяти) рублей.
4. Избрать совет директоров ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания" в следующем составе:
Алеев Д.Р. - заместитель начальника управления Росавиации; Брычев В.В. - консультант отдела управления Росимущества; Карасик Л.С. - заместитель директора департамента Минтранса России; Константинов М.В. - заместитель директора департамента Минтранса России; Михин Ю.А. - заместитель начальника управления Росавиации; Орлов А.К. - заместитель начальника управления - начальник отдела Росавиации; Шрамченко А.В. - заместитель Руководителя Росаэронавигации. 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания" в следующем составе: Дробных Е.В. - консультант департамента Минтранса России; Лунегова Н.И. - ведущий консультант отдела управления Росавиации; Нюньков П.А. - ведущий специалист отдела управления Росавиации;
6. Аудитора ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания" не утверждать.
7. Утвердить Устав ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания" в прилагаемой редакции (не приводится).
8. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания" в прилагаемой редакции (не приводится).

Заместитель Руководителя Ю.М.МЕДВЕДЕВ