Artiks Артикс - 1с, Консультант плюс, журналы, обслуживание
Консультант Плюс 1С: Франчайзи Электронная отчётность
Консультант Плюс
Справочные правовые системы
"Консультант Плюс"


Справочно правовые системы Консультант плюс Правовые системы
Консультант Плюс
Журналы Главная книга и Главная Книга: Конференц-Зал Журналы "Главная книга"
Новое в законодательстве - недельные обзоры документов законодательства России. Подготовлены специалистами КонсультантПлюс Новое в законодательстве
Документ недели - каждую неделю выбирается самый важный документ из вновь появившихся и подробно комментируется. Оригинал рассматриваемого документа можно бесплатно скачать Документ недели
Спецпроект - Тематические подборки документов Спецпроект
Ответы специалиста на Ваши вопросы Консультации
Для клиентов - информация для пользователей систем Консультант Для клиентов
Форма заказа на покупку или демонстрацию справочно правовых систем консультант плюс Заказ на покупку / демонстрацию
Заказ документа - форма заказа нормативных документов Заказ документа
Антивирусы - прейскурант на антивирусные программы. Антивирус Касперского, Доктор Вэб, Norton Antivirus. Описание антивирусов. Форма заказа Антивирусы
Полезные советы по работе с правовыми системами консультант Полезные советы


Контактная информация

тел: (495) 721-35-86
e-mail: написать письмо

"Контрольные закупки" в банках и НФО: разработаны подробные правила
Контрольные закупки в банках и НФО: разработаны по

   ЦБ РФ подготовил проект порядка, по которому с января он сможет проводить в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций контрольные мероприятия. Представители (служащие) регулятора под видом клиентов этих компаний будут заключать с ними сделки или создавать для этого условия. Это позволит понять, законно ли финансовые организации ведут свою деятельность.

   Остановимся на положениях проекта, которые конкретизируют законодательные нормы о такой проверке.

   Расчеты

   Регулятор сможет проводить "контрольные закупки" с помощью наличных и безналичных расчетов либо вообще без них.

   Требования к свидетелям

   Компаниям следует иметь в виду, что ЦБ РФ не сможет привлекать в качестве свидетелей:

   - своих работников (служащих);

   - клиентов компаний, по жалобам которых проводится контрольное мероприятие.

   Узнать, кто был свидетелем во время контрольного мероприятия, можно будет из копии акта о его проведении, который направит ЦБ РФ.

   Напомним, что контрольное мероприятие могут провести и без свидетелей. В таком случае его должны записать, например, на видео.

   Расторжение "контрольной" сделки и возврат денег

   После получения компанией копии акта о проведении контрольного мероприятия она должна:

   - расторгнуть заключенную в рамках данной процедуры сделку;

   - возвратить служащим ЦБ РФ деньги по этой сделке.

   При этом нужно будет соблюдать нормы главы ГК РФ об изменении и расторжении договора.

   Особенности дистанционной "закупки"

   ЦБ РФ сможет создать условия для совершения сделки или заключить ее на официальном сайте не только самой финансовой компании, но и ее посредников. Все свои действия проверяющие будут фиксировать, в том числе записывать изображение с экрана компьютера на видео.

05.10.2018

   По материалам обзоров Консультант Плюс









Copyright © 2002-19 Artiks
Телефон: +7 495 721-35-86
Дизайн -
студия "Неоновый Жук"