ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.02.2007 N 80
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ И АГЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАН ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ФУНКЦИЙ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ"
Утверждены Правила, устанавливающие порядок представления и передачи органами и агентами валютного контроля в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) необходимых для осуществления ею функций органа валютного контроля документов и информации.
Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, а также подотчетные ЦБ РФ уполномоченные банки представляют в Росфиннадзор по его запросу документы и информацию, связанные с проведением валютных операций. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, не являющиеся уполномоченными банками, подотчетные федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, представляют в Росфиннадзор по его запросу документы и информацию, связанные с проведением валютных операций с ценными бумагами, совершенных с использованием услуг, предоставленных такими участниками рынка ценных бумаг. Установлено, что запрошенные документы должны соответствовать перечню документов, приведенному в части 4 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
Росфиннадзор может запросить у ЦБ РФ документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, по ранее выданным в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации лицензиям и разрешениям.
Установлено, что информацию о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации, предусмотренную частью 9 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", органы и агенты валютного контроля представляют на бумажном носителе за подписью уполномоченного должностного лица в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем ее выявления.
|
