Письмо ФНП от 27.04.2017 N 1794/03-16-3
"Об исполнении нотариусами требований законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
ФНП обращает внимание нотариусов на необходимость информирования Росфинмониторинга при выявлении любых сделок, осуществляемых с целью легализации доходов, полученных преступным путем
Сообщается, что одним из признаков необычных сделок, выявляемых при оказании нотариальных услуг, является внесение в депозит нотариуса денежных средств и ценных бумаг и списание (снятие) с депозита нотариуса ценных бумаг и денежных средств, в том числе в наличной форме (код 4604).
|
