Artiks Артикс - 1с, Консультант плюс, журналы, обслуживание
Консультант Плюс 1С: Франчайзи Электронная отчётность
Консультант Плюс

Справочные правовые системы
"Консультант Плюс"



Справочно правовые системы Консультант плюс Правовые системы
Консультант Плюс
Журналы Главная книга и Главная Книга: Конференц-Зал Журналы "Главная книга"
Новое в законодательстве - недельные обзоры документов законодательства России. Подготовлены специалистами КонсультантПлюс Новое в законодательстве
Документ недели - каждую неделю выбирается самый важный документ из вновь появившихся и подробно комментируется. Оригинал рассматриваемого документа можно бесплатно скачать Документ недели
Спецпроект - Тематические подборки документов Спецпроект
Ответы специалиста на Ваши вопросы Консультации
Для клиентов - информация для пользователей систем Консультант Для клиентов
Форма заказа на покупку или демонстрацию справочно правовых систем консультант плюс Заказ на покупку / демонстрацию
Заказ документа - форма заказа нормативных документов Заказ документа
Антивирусы - прейскурант на антивирусные программы. Антивирус Касперского, Доктор Вэб, Norton Antivirus. Описание антивирусов. Форма заказа Антивирусы
Полезные советы по работе с правовыми системами консультант Полезные советы


Контактная информация

тел: (495) 721-35-86
e-mail: написать письмо

Новое в законодательстве


Безопасность и охрана правопорядка



Безопасность и охрана правопорядка

[12.08.2014-18.08.2014]

Информационное сообщение Росфинмониторинга "Памятка для субъектов Федерального закона N 115-ФЗ по исполнению требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Росфинмониторинг напоминает о необходимости соблюдения на территории Крыма требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
К числу лиц, на которых распространяются установленные требования, отнесены организации и индивидуальные предприниматели, прошедшие регистрацию в соответствии законодательством РФ, в том числе: профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи; ломбарды; микрофинансовые организации; операторы по приему платежей и др. Указанные субъекты обязаны, в том числе: разработать и утвердить правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; назначить лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля (при этом такое лицо обязано пройти соответствующее обучение (целевой инструктаж) до начала осуществления таких функций); пройти соответствующее обучение в порядке, предусмотренном Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203; направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также об операциях, которые у сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей вызывают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем совершения операции либо ее выявления (в случае признания операции, сделки необычной, подозрительной).

(По материалам обзора, подготовленного "Консультант Плюс")

Заказать документ


Архив: 18.08 11.08 04.08 28.07 21.07






Copyright © 2002-18 Artiks
Телефон: +7 495 721-35-86
Дизайн -
студия "Неоновый Жук"