Artiks Артикс - 1с, Консультант плюс, журналы, обслуживание
Консультант Плюс 1С: Франчайзи Электронная отчётность
Консультант Плюс

Справочные правовые системы
"Консультант Плюс"



Справочно правовые системы Консультант плюс Правовые системы
Консультант Плюс
Журналы Главная книга и Главная Книга: Конференц-Зал Журналы "Главная книга"
Новое в законодательстве - недельные обзоры документов законодательства России. Подготовлены специалистами КонсультантПлюс Новое в законодательстве
Документ недели - каждую неделю выбирается самый важный документ из вновь появившихся и подробно комментируется. Оригинал рассматриваемого документа можно бесплатно скачать Документ недели
Спецпроект - Тематические подборки документов Спецпроект
Ответы специалиста на Ваши вопросы Консультации
Для клиентов - информация для пользователей систем Консультант Для клиентов
Форма заказа на покупку или демонстрацию справочно правовых систем консультант плюс Заказ на покупку / демонстрацию
Заказ документа - форма заказа нормативных документов Заказ документа
Антивирусы - прейскурант на антивирусные программы. Антивирус Касперского, Доктор Вэб, Norton Antivirus. Описание антивирусов. Форма заказа Антивирусы
Полезные советы по работе с правовыми системами консультант Полезные советы


Контактная информация

тел: (495) 721-35-86
e-mail: написать письмо

Новое в законодательстве


Банковское дело



Банковское дело

[01.02.2005-07.02.2005]

"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
(утв. ЦБ РФ 14.12.2004 N 265-П)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2005 N 6280. Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Положением определен порядок аккредитации арбитражных управляющих при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций. Порядок включает процедуру рассмотрения заявлений арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, подавших заявление об аккредитации при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, а также заявлений арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России, по результатам рассмотрения которых принимается определенное решение (решение об аккредитации, продлении срока действия, аннулировании аккредитации, переоформлении, выдаче дубликата свидетельства об аккредитации). Прием и рассмотрение заявлений кандидатов, аккредитованных лиц, ходатайств саморегулируемых организаций об аккредитации, продлении срока действия, аннулировании аккредитации, переоформлении, выдаче дубликатов свидетельств осуществляется Банком России на безвозмездной основе. Срок действия аккредитации составляет один год. На каждого кандидата оформляется аккредитационное дело. Определены условия аккредитации кандидатов, которым они должны соответствовать. Приведены образцы форм заявления об аккредитации, анкеты кандидата, Свидетельства об аккредитации. Со дня вступления данного Положения в силу Положение Банка России от 07.08.2001 N 146-П "О порядке аттестации Банком России арбитражных управляющих (ликвидаторов) кредитных организаций" применяется в отношении конкурсных управляющих кредитных организаций, производство дел о банкротстве которых возбуждено до вступления в силу Федерального закона от 20.08.2004 N 121-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации", в случаях продления срока действия, переоформления (выдачи дубликата), аннулирования аттестата Банка России. До прекращения полномочий конкурсных управляющих кредитных организаций, дела по банкротству (ликвидации) которых возбуждены арбитражными судами до вступления в силу Федерального закона от 20.08.2004 N 121-ФЗ, функции Временной аттестационной комиссии Банка России, предусмотренные Положением Банка России от 07.08.2001 N 146-П, осуществляет Комиссия по аккредитации при Банке России арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 21.12.2004 N 1532-У "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ"
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Утверждена программа обучения образовательными учреждениями арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 28.12.2004 N 1538-У "О ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ И ИХ КЛИЕНТОВ-РЕЗИДЕНТОВ (КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) В ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВЫПУЩЕННЫЕ НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.01.2005 N 6267. Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Определен порядок составления и представления формы единовременного обследования 0409404 "Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, по состоянию на 1 января 2005 года". Уполномоченные банки не позднее 25 февраля 2005 года представляют в территориальные учреждения Банка России информацию по вышеупомянутой форме. Территориальные учреждения Банка России обеспечивают проверку полноты и достоверности полученной информации и не позднее 15 марта 2005 года направляют отчеты уполномоченных банков по указанной форме в Центральный Банк Российской Федерации.

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1542-У "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК БАНКОВ С УЧАСТИЕМ СЛУЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2005 N 6285. Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Указанием определен порядок участия служащих Агентства по страхованию вкладов в проверках банков, установлены их права и обязанности. Указание распространяется на проверки банков, внесенных в реестр банков, формируемый в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ " О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Проверки банков проводятся в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 25.08.2003 N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации" с учетом особенностей, определенных данным Указанием. Указан перечень вопросов, по которым могут проводиться проверки с участием служащих Агентства. Определены права и обязанности служащих Агентства, привлекаемых к участию в проверках банков, а также обязанности банка в ходе такой проверки. В случае оказания противодействия проведению проверки, если оно было оказано служащему Агентства, руководителем рабочей группы и служащим Агентства составляется и подписывается акт о противодействии проведению проверки банка. Установлены особенности оформления акта.

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1543-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 25 АВГУСТА 2003 ГОДА N 105-И "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2005 N 6284.
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Указание дополнено нормой, согласно которой проверки банков в случаях, определенных Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", могут проводиться с участием служащих государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов". Внесены дополнения в порядок подготовки предварительного уведомления о проведении проверки кредитной организации (ее филиала). Так, в предварительное уведомление о проведении проверки, по результатам проведения которой должен быть составлен сводный акт проверки, включается перечень филиалов (представительств) кредитной организации и (или) внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала) вне местонахождения кредитной организации (ее филиала), на основании актов проверок которых предполагается составлять сводный акт проверки. Внесены изменения в порядок оформления акта проверки. Изложена в новой редакции глава 11 "Особенности проведения проверок организации работы, совершения и учета отдельных видов операций с наличной иностранной валютой в обменных пунктах и операционных кассах вне кассового узла уполномоченных банков (их филиалов)". Теперь данная глава регулирует вопросы проведения проверок организации работы, совершения и учета банковских операций и иных сделок также с валютой Российской Федерации и с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц в уполномоченных банках (их филиалах). Приведены новые образцы форм Поручения на проведение проверки кредитной организации (ее филиала) и Дополнения к указанному Поручению.

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1544-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА N 108-И "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНСПЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)"
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Изменения в Инструкцию внесены в связи с вступлением в силу Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Инструкция дополнена положением, согласно которому в проведении проверок банков могут участвовать служащие государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов". Агентство имеет право представлять в Главную инспекцию кредитных организаций Банка России свои предложения для включения в сводный план, устанавливающий обязательный для исполнения структурными подразделениями Банка России перечень проверок кредитных организаций (их филиалов). Изложен в новой редакции пункт, определяющий перечень лиц, имеющих право принимать решение о внесении изменений в Сводный план в части дополнения тематики проверок и переноса сроков их проведения. Внесены дополнения в перечень оснований для проведения внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов). Теперь основанием для проведения таких проверок является также предложение Агентства в определенных законодательством случаях. Изложены в новой редакции некоторые приложения к Инструкции. В частности, изменены форма и название Приложения 9 - теперь форма называется "Журнал учета получения поручений на проведение проверок, дополнений к поручениям на проведение проверок, заданий на проведение проверок, а также ознакомления с распоряжениями на проведение проверок кредитных организаций (их филиалов) на 20_ год". Также изменены формы распоряжения на проведение проверки кредитной организации (ее филиала), паспорта проверки кредитной организации (ее филиала).

<ПИСЬМО> ЦБ РФ от 21.01.2005 N 12-Т "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ ПОКУПКИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КУПЛИ-ПРОДАЖИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ"
Дано описание некоторых используемых схем проведения операций, характер которых дает основание предполагать, что целью осуществления указанных схем является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сведения о которых подлежат направлению в уполномоченный орган. Рассмотрены случаи совершения операций с наличной иностранной валютой, приобретения физическим лицом ценных бумаг с использованием банковского счета (депозитного счета или счета для расчетов с использованием банковских карт).

(По материалам обзора, подготовленного "Консультант Плюс")

Заказать документ


Архив: 28.02 14.02 07.02 31.01 24.01






Copyright © 2002-18 Artiks
Телефон: +7 495 721-35-86
Дизайн -
студия "Неоновый Жук"