Информационное письмо Банка России от 24.08.2016 N ИН-012-33/62
"О кодах классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, и реквизитах платежных поручений"
Банком России сообщены КБК и соответствующие им виды доходов, администрируемых Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России
Также в письме Банка России указаны реквизиты для заполнения платежных поручений на перечисление указанных видов доходов бюджетов Российской Федерации.
Со дня опубликования данного письма отменяется письмо Банка России от 06.07.2015 года N 012-33-2/5699 "О кодах классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, и реквизитах платежных поручений на перечисление этих доходов".
Указание Банка России от 28.07.2016 N 4088-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2016 N 43288.
Обновлены перечень и структура показателей, включаемых НФО в формализованные электронные сообщения, передаваемые в Росфинмониторинг
Таблица формализованных электронных сообщений (ФЭС) состоит из служебной и информационной частей.
В служебной части указываются версия формата и передающей программы, дата передачи ФЭС, ФИО и должность лица, на которое возложены обязанности по направлению ФЭС, и т.д.
Информационная часть состоит из 4 таблиц, содержащих, в том числе, информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Кроме того, исключено представление указанных сведений и информации на бумажном носителе.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Указание Банка России от 20.07.2016 N 4077-У
"О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2016 N 43228.
Обновлена процедура представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета с клиентом по инициативе кредитной организации, отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
Установлено, в частности, что сведения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и/или расторжения договора с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", представляются в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий. Сведения о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 данного Федерального закона, представляются не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции.
Данные сведения представляются в порядке, аналогичном порядку, установленному Положением Банка России от 29.08.2008 N 321-П, с учетом особенностей, предусмотренных утвержденным Указанием.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. В связи со вступлением в силу Указания определен порядок действия аналогичного Указания Банка России от 23.08.2013 N 3041-У.
|
