Artiks Артикс - 1с, Консультант плюс, журналы, обслуживание
Консультант Плюс 1С: Франчайзи Электронная отчётность
Консультант Плюс

Справочные правовые системы
"Консультант Плюс"



Справочно правовые системы Консультант плюс Правовые системы
Консультант Плюс
Журналы Главная книга и Главная Книга: Конференц-Зал Журналы "Главная книга"
Новое в законодательстве - недельные обзоры документов законодательства России. Подготовлены специалистами КонсультантПлюс Новое в законодательстве
Документ недели - каждую неделю выбирается самый важный документ из вновь появившихся и подробно комментируется. Оригинал рассматриваемого документа можно бесплатно скачать Документ недели
Спецпроект - Тематические подборки документов Спецпроект
Ответы специалиста на Ваши вопросы Консультации
Для клиентов - информация для пользователей систем Консультант Для клиентов
Форма заказа на покупку или демонстрацию справочно правовых систем консультант плюс Заказ на покупку / демонстрацию
Заказ документа - форма заказа нормативных документов Заказ документа
Антивирусы - прейскурант на антивирусные программы. Антивирус Касперского, Доктор Вэб, Norton Antivirus. Описание антивирусов. Форма заказа Антивирусы
Полезные советы по работе с правовыми системами консультант Полезные советы


Контактная информация

тел: (495) 721-35-86
e-mail: написать письмо

Новое в законодательстве


Банковское дело



Банковское дело

[03.02.2014-09.02.2014]

Указание Банка России от 20.01.2014 N 3176-У "О порядке формирования списка лиц, сведения о которых подлежат внесению в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации"
Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31213.
Заявление о включении в список лиц, сведения о которых подлежат внесению в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации, необходимо подать в срок, обеспечивающий его поступление в Банк России не позднее 21 февраля 2014 года
Все документы, представляемые кандидатом, должны быть действительны на дату их представления. Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Заявление, поступившее в Банк России после 21 февраля 2014 года, не подлежит рассмотрению. По результатам рассмотрения заявлений Банк России в срок до 1 марта 2014 года формирует список, утверждаемый приказом Банка России. Решение о включении кандидата в список принимается Банком России в случае соответствия кандидата требованиям, установленным частью 1 статьи 17 Федерального закона от 2 ноября 2013 года N 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации". Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Приказ Банка России от 04.02.2014 N ОД-124 "О внесении изменения в пункт 1 приказа Банка России от 23 марта 2009 года N ОД-251"
Внесены уточнения в механизм предоставления кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами
Установлено, что территориальные учреждения Банка России, которым предоставлено право осуществления операций по предоставлению кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами, предоставляют указанные кредиты Банка России, кроме внутридневных кредитов и кредитов овернайт, на открытые в указанных территориальных учреждениях Банка России корреспондентские субсчета кредитных организаций (для крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений - корреспондентские субсчета территориальных банков).

Письмо Банка России от 27.01.2014 N 12-Т "Об отмене письма Банка России от 15 октября 2012 года N 144-Т"
Банк России сообщает об отмене рекомендаций кредитным организациям о порядке доведения ими информации, содержащейся в пояснительной записке к годовому отчету
Сообщается, что в связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года Указания Банка России от 25 октября 2013 года N 3081-У "О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности", которым определено содержание пояснительной информации к годовой отчетности, Письмо Банка России от 15 октября 2012 года N 144-Т "О способах раскрытия информации, содержащейся в пояснительной записке к годовому отчету кредитной организации" отменено.

Письмо Банка России от 28.01.2014 N 14-Т "Об Информационном письме по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев"
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны предпринимать обоснованные меры по идентификации бенефициарных владельцев своих клиентов - как юридических, так и физических лиц
Об этом сообщается в Информации Банка России по вопросам идентификации бенефициарных владельцев клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации "преступных" доходов. Указано, в частности, что физическое лицо, не являясь непосредственным учредителем (участником) клиента, может владеть им либо иметь возможность контролировать его через третьих лиц. О наличии возможности влияния на действия клиента могут указывать такие факторы, как преобладающее участие в капитале клиента, наличие договора с клиентом, предоставляющего право прямого или косвенного влияния на решения клиента об осуществлении сделок, а также иные самостоятельно определяемые организацией факторы. Владение клиентом может осуществляться одним или несколькими ФЛ (в т.ч. родственниками). Приведены также требования к содержанию правил внутреннего контроля, касающиеся порядка идентификации бенефициарных владельцев, и даны рекомендации по проведению соответствующих мероприятий (сообщено, в частности, об отсутствии оснований для отказа в проведении мер по идентификации бенефициарных владельцев исходя из уровня риска клиента или суммы, на которую совершается операция).

Письмо Банка России от 31.01.2014 N 16-Т "Об отмене писем Банка России"
Банк России информирует об отмене писем о порядке представления кредитными организациями уведомлений об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) и согласования права подписи денежно-расчетных документов руководителями и главным бухгалтером кредитной организации
Сообщается, что в связи с вступлением в силу Положения Банка России от 25.10.2013 N 408-П "О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статье 60 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" отменяются: Письмо Банка России от 04.02.1997 N 406 "О согласовании предоставления права подписи денежно-расчетных документов"; Указание оперативного характера Банка России от 27.12.2002 N 180-Т "Об отдельных вопросах применения законодательства об уведомлении Банка России об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций".

Федеральный закон от 03.02.2014 N 12-ФЗ "О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 1 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"
Представительства иностранных кредитных организаций на территории РФ должны быть аккредитованы Банком России
Дополнениями, внесенными в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" закреплены процедуры, связанные с регистрацией (аккредитацией) представительств иностранных банков на территории Российской Федерации. Помимо установления порядка такой аккредитации Банку России предоставлено право осуществлять действия по обработке персональных данных руководителя и заместителя руководителя представительства иностранной кредитной организации, открытого на территории РФ, и кандидатов на эти должности. Одновременно из сферы регулирования Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" исключены отношения, определяющие порядок создания и прекращения деятельности на территории РФ представительств иностранных банков и иных иностранных кредитных организаций.

Информация Банка России от 30.01.2014
С 3 февраля 2014 года кредитные организации получат возможность формирования предмета залога по кредитам Банка России, обеспеченным нерыночными активами и предоставляемым по фиксированной процентной ставке, за счет нерыночных активов, находящихся в залоге по иному кредиту Банка России, предоставленному по фиксированной процентной ставке
Такая возможность будет предоставлена кредитным организациям, заключившим дополнительные соглашения к генеральным кредитным договорам на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами, в связи со вступлением в силу Указания Банка России от 18.11.2013 N 3113-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года N 312-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами".

(По материалам обзора, подготовленного "Консультант Плюс")

Заказать документ


Архив: 24.02 17.02 10.02 03.02 27.01






Copyright © 2002-18 Artiks
Телефон: +7 495 721-35-86
Дизайн -
студия "Неоновый Жук"