Artiks Артикс - 1с, Консультант плюс, журналы, обслуживание
Консультант Плюс 1С: Франчайзи Электронная отчётность
Консультант Плюс

Справочные правовые системы
"Консультант Плюс"



Справочно правовые системы Консультант плюс Правовые системы
Консультант Плюс
Журналы Главная книга и Главная Книга: Конференц-Зал Журналы "Главная книга"
Новое в законодательстве - недельные обзоры документов законодательства России. Подготовлены специалистами КонсультантПлюс Новое в законодательстве
Документ недели - каждую неделю выбирается самый важный документ из вновь появившихся и подробно комментируется. Оригинал рассматриваемого документа можно бесплатно скачать Документ недели
Спецпроект - Тематические подборки документов Спецпроект
Ответы специалиста на Ваши вопросы Консультации
Для клиентов - информация для пользователей систем Консультант Для клиентов
Форма заказа на покупку или демонстрацию справочно правовых систем консультант плюс Заказ на покупку / демонстрацию
Заказ документа - форма заказа нормативных документов Заказ документа
Антивирусы - прейскурант на антивирусные программы. Антивирус Касперского, Доктор Вэб, Norton Antivirus. Описание антивирусов. Форма заказа Антивирусы
Полезные советы по работе с правовыми системами консультант Полезные советы


Контактная информация

тел: (495) 721-35-86
e-mail: написать письмо

Новое в законодательстве


Банковское дело



Банковское дело

[30.09.2008-06.10.2008]

ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ ОТ 29.08.2008 N 321-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.09.2008 N 12296.
С 1 января 2009 года вступит в силу согласованный с Росфинмониторингом порядок представления кредитными организациями сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
Требование о согласовании с Росфинмониторингом порядка представления таких сведений установлено дополнениями, внесенными Федеральным законом от 12.04.2007 N 51-ФЗ в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Так, в частности, в соответствии с новым Порядком кредитные организации представляют сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также об операциях, в отношении которых у кредитной организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Предусмотрены также положения, устанавливающие порядок передачи сведений из Центра информационных технологий Банка России в Росфинмониторинг. Отметим также, что в настоящее время предоставление кредитными организациями указанных сведений регламентировано Положением ЦБ РФ от 20.12.2002 N 207-П, которое будет применяться в отдельных случаях, установленных новым Положением, в течение еще 5 лет.

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 19.09.2008 N 2069-У "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРАВА НА УСРЕДНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.09.2008 N 12352.
Кредитным организациям предоставлено право на усреднение обязательных резервов независимо от квалификационной группы, присвоенной в результате оценки экономического положения
В соответствии с пунктом 5.2 Положения ЦБ РФ 29.03.2004 N 255-П право на усреднение обязательных резервов предоставляется кредитной организации, относящейся к 1-й и 2-й классификационным группам. Теперь, для того чтобы воспользоваться этим правом, кредитной организации достаточно соответствовать критериям, установленным названной нормой. Новое правило будет действовать до 1 июля 2009 года.

УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 24.09.2008 N 2076-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА N 108-И "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНСПЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)"
Сокращено количество должностных лиц Банка России, осуществляющих координацию инспекционной деятельности
Из текста Инструкции Банка России "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" исключено упоминание генерального инспектора инспекции по проверке отдельных банков. Кроме этого уточнен порядок организации и координации инспекционных проверок отдельных кредитных организаций. В частности установлено, что координация указанных проверок осуществляется при подготовке и рассмотрении предложений в проект Сводного годового плана комплексных и тематических проверок кредитных организаций (их филиалов), предложений о внесении изменений в Сводный план, предложений о проведении внеплановой проверки, а также в ходе предпроверочной подготовки, проведения проверки и обсуждения ее результатов.

ПИСЬМО ЦБ РФ ОТ 30.09.2008 N 123-Т "О ПРОДЛЕНИИ СРОКА НЕПРИМЕНЕНИЯ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ РЯДА НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Банком России решено продлить до 1 апреля 2009 года срок действия моратория на применение мер воздействия к кредитным организациям, допустившим нарушение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ в целях борьбы с коррупцией на кредитные организации были возложены дополнительные обязанности. Так, с 15 января 2008 года кредитные организации обязаны, в частности, принимать меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц; по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц. В связи с тем, что до настоящего времени отсутствует механизм реализации данных требований, Банком России рекомендовано применять к кредитным организациям, допустившим нарушения установленных требований, только предупредительные меры воздействия.

(По материалам обзора, подготовленного "Консультант Плюс")

Заказать документ


Архив: 20.10 13.10 06.10 29.09 22.09






Copyright © 2002-18 Artiks
Телефон: +7 495 721-35-86, +7 495 916-87-55
Дизайн -
студия "Неоновый Жук"