Artiks Артикс - 1с, Консультант плюс, журналы, обслуживание
Консультант Плюс 1С: Франчайзи Электронная отчётность
Консультант Плюс

Справочные правовые системы
"Консультант Плюс"



Справочно правовые системы Консультант плюс Правовые системы
Консультант Плюс
Журналы Главная книга и Главная Книга: Конференц-Зал Журналы "Главная книга"
Новое в законодательстве - недельные обзоры документов законодательства России. Подготовлены специалистами КонсультантПлюс Новое в законодательстве
Документ недели - каждую неделю выбирается самый важный документ из вновь появившихся и подробно комментируется. Оригинал рассматриваемого документа можно бесплатно скачать Документ недели
Спецпроект - Тематические подборки документов Спецпроект
Ответы специалиста на Ваши вопросы Консультации
Для клиентов - информация для пользователей систем Консультант Для клиентов
Форма заказа на покупку или демонстрацию справочно правовых систем консультант плюс Заказ на покупку / демонстрацию
Заказ документа - форма заказа нормативных документов Заказ документа
Антивирусы - прейскурант на антивирусные программы. Антивирус Касперского, Доктор Вэб, Norton Antivirus. Описание антивирусов. Форма заказа Антивирусы
Полезные советы по работе с правовыми системами консультант Полезные советы


Контактная информация

тел: (495) 721-35-86
e-mail: написать письмо

Новое в законодательстве


Банковское дело



Банковское дело

[18.03.2008-24.03.2008]

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЦБ РФ от 29.02.2008 N 13 "ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ"
Банк России разъясняет, в частности, порядок осуществления кредитными организациями контроля платежей, совершаемых в рамках договоров финансовой аренды (лизинга), а также порядок осуществления контроля за сделками, связанными со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в случаях, когда кредитная организация располагает соответствующим договором своего клиента, в котором конкретная цена сделки не установлена, но согласованы способ ее определения, сроки и порядок осуществления расчетов за поставленные в рамках договора драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий.

<ПИСЬМО> ЦБ РФ от 11.03.2008 N 22-Т "О РУБЛЕВЫХ ЭКВИВАЛЕНТАХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА N 1755-У"
В связи с принятием Федерального закона от 04.12.2007 N 325-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", в соответствии с которым право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц может быть предоставлено вновь регистрируемому банку либо банку, с даты государственной регистрации которого прошло менее двух лет, на I квартал 2008 года установлены рублевые эквиваленты минимального размера уставного капитала и собственных средств (капитала) для указанных банков в размере 3594100000 рублей. Рублевые эквиваленты минимального размера уставного капитала и собственных средств (капитала) вновь регистрируемых банков и небанковских кредитных организаций, а также небанковских кредитных организаций, ходатайствующих о получении статуса банка, на I квартал 2008 года, ранее доведенные письмом ЦБ РФ от 29.12.2007 N 225-Т, не изменились.

<ПИСЬМО> ЦБ РФ от 13.03.2008 N 24-Т "О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ"
Банкам рекомендуется проводить более тщательный анализ операций, связанных с переводом авансовых платежей по договорам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования. Сообщаются условия, при которых банк обязан сообщить в Центральный банк России о данной операции в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. К таким условиям отнесены: начало проведения платежей по договорам в пользу нерезидентов организацией по истечении трех месяцев после ее государственной регистрации; совершение подобных операций практически ежедневно; наличие во внешнеторговых договорах длительных сроков поставки товаров либо иных условий, не соответствующих обычной внешнеторговой практике; поступление на счета резидентов - плательщиков денежных средств от значительного числа других резидентов и перевод их в полном объеме (либо их значительной части) в пользу нерезидентов в течение одного или нескольких операционных дней.

(По материалам обзора, подготовленного "Консультант Плюс")

Заказать документ


Архив: 14.04 07.04 31.03 24.03 17.03






Copyright © 2002-18 Artiks
Телефон: +7 495 721-35-86
Дизайн -
студия "Неоновый Жук"