Artiks Артикс - 1с, Консультант плюс, журналы, обслуживание
Консультант Плюс 1С: Франчайзи Электронная отчётность
Консультант Плюс

Справочные правовые системы
"Консультант Плюс"



Справочно правовые системы Консультант плюс Правовые системы
Консультант Плюс
Журналы Главная книга и Главная Книга: Конференц-Зал Журналы "Главная книга"
Новое в законодательстве - недельные обзоры документов законодательства России. Подготовлены специалистами КонсультантПлюс Новое в законодательстве
Документ недели - каждую неделю выбирается самый важный документ из вновь появившихся и подробно комментируется. Оригинал рассматриваемого документа можно бесплатно скачать Документ недели
Спецпроект - Тематические подборки документов Спецпроект
Ответы специалиста на Ваши вопросы Консультации
Для клиентов - информация для пользователей систем Консультант Для клиентов
Форма заказа на покупку или демонстрацию справочно правовых систем консультант плюс Заказ на покупку / демонстрацию
Заказ документа - форма заказа нормативных документов Заказ документа
Антивирусы - прейскурант на антивирусные программы. Антивирус Касперского, Доктор Вэб, Norton Antivirus. Описание антивирусов. Форма заказа Антивирусы
Полезные советы по работе с правовыми системами консультант Полезные советы


Контактная информация

тел: (495) 721-35-86
e-mail: написать письмо

Новое в законодательстве


Банковское дело



Банковское дело

[10.10.2006-16.10.2006]

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 13.09.2006 N 1720-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2005 ГОДА N 1548-У "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ (ЗАКРЫТИЯ) И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОГО ПУНКТА КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА (ФИЛИАЛА)"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2006 N 8362.
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Изложен в новой редакции пункт 3.9 Указания. Установлен порядок выдачи кассовому работнику перед началом рабочего дня и последующей сверки и возврата денежной наличности, иных ценностей, печати ППКО и ключа от помещения кассового работника в автотранспортном средстве. Учитывая, что порядок сверки и возврата закреплен теперь в пункте 3.9, утрачивает силу пункт 3.10.

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 14.09.2006 N 1721-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 19 АВГУСТА 2004 ГОДА N 262-П "ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.10.2006 N 8374.
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Изменения, вносимые в Положение, связаны с принятием Федерального закона от 27.07.2006 N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым определены случаи, когда идентификация клиента не проводится. В частности, указанным Федеральным законом установлено, что идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц ряда платежей, если их сумма не превышает 30 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30 000 рублей. В связи с этим признана утратившей силу норма Положения о том, что при осуществлении физическим лицом операций по оплате жилья и коммунальных услуг, услуг связи, расчетов с бюджетами всех уровней на сумму менее 600 000 рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте идентификация физических лиц не проводится.

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 27.09.2006 N 1728-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 29 МАРТА 2004 ГОДА N 255-П "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.10.2006 N 8368.
Вступает в силу с 01.12.2006.
В соответствии с внесенными изменениями для крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений периодом усреднения является период с первого числа второго месяца, следующего за отчетным, по первое число третьего месяца, следующего за отчетным, включительно. Внесены изменения в главы Положения о составе резервируемых обязательств, порядке составления и представления Расчета и порядке выполнения резервных требований при использовании усреднения. Указанные изменения применяются, начиная с расчета размера обязательных резервов, составленного за отчетный период с 1 декабря 2006 года по 1 января 2007 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЦБ РФ от 29.09.2006 N 10 "ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ"
Даны разъяснения о применении отдельных положений Инструкции ЦБ РФ от 28.04.2004 N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" с учетом того, что указанная Инструкция применяется в части, не противоречащей Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, разъяснен порядок заполнения графы 15 "Код страны гражданства физического лица" Реестра операций с наличной валютой и чеками, содержащегося в названной Инструкции. Также даны разъяснения о том, какие действия следует считать началом операции по покупке или продаже иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей. Кроме того, Банк России разъясняет порядок применения Указания ЦБ РФ от 09.08.2004 N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях". Отмечены особенности квалификационных требований, предъявляемых к руководителю структурного подразделения кредитной организации, непосредственно не осуществляющего банковские операции.

<ПИСЬМО> ЦБ РФ от 29.09.2006 N 125-Т "О ПЕРЕНОСЕ СРОКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ"
Срок представления отчетности в соответствии приложениями к письму ЦБ РФ от 07.09.2006 N 119-Т "О методических рекомендациях по анализу финансовой отчетности, составленной кредитными организациями в соответствии с МСФО" продлен до 12 октября 2006 года. Срок представления пояснительной записки продлен до 1 ноября 2006 года.

<ПИСЬМО> ЦБ РФ от 03.10.2006 N 127-Т "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РУБЛЕВЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 01.12.2003 N 1346-У"
Установлен рублевый эквивалент минимального размера уставного капитала для создаваемых банков и небанковских кредитных организаций, а также размера собственных средств (капитала) кредитных организаций, ходатайствующих о получении генеральной лицензии, и небанковских кредитных организаций, ходатайствующих о получении статуса банка, на четвертый квартал 2006 года.

(По материалам обзора, подготовленного "Консультант Плюс")

Заказать документ


Архив: 06.11 30.10 23.10 16.10 09.10






Copyright © 2002-18 Artiks
Телефон: +7 495 721-35-86
Дизайн -
студия "Неоновый Жук"