Artiks Артикс - 1с, Консультант плюс, журналы, обслуживание
Консультант Плюс 1С: Франчайзи Электронная отчётность
Консультант Плюс

Справочные правовые системы
"Консультант Плюс"



Справочно правовые системы Консультант плюс Правовые системы
Консультант Плюс
Журналы Главная книга и Главная Книга: Конференц-Зал Журналы "Главная книга"
Новое в законодательстве - недельные обзоры документов законодательства России. Подготовлены специалистами КонсультантПлюс Новое в законодательстве
Документ недели - каждую неделю выбирается самый важный документ из вновь появившихся и подробно комментируется. Оригинал рассматриваемого документа можно бесплатно скачать Документ недели
Спецпроект - Тематические подборки документов Спецпроект
Ответы специалиста на Ваши вопросы Консультации
Для клиентов - информация для пользователей систем Консультант Для клиентов
Форма заказа на покупку или демонстрацию справочно правовых систем консультант плюс Заказ на покупку / демонстрацию
Заказ документа - форма заказа нормативных документов Заказ документа
Антивирусы - прейскурант на антивирусные программы. Антивирус Касперского, Доктор Вэб, Norton Antivirus. Описание антивирусов. Форма заказа Антивирусы
Полезные советы по работе с правовыми системами консультант Полезные советы


Контактная информация

тел: (495) 721-35-86
e-mail: написать письмо

Новое в законодательстве


Банковское дело



Банковское дело

[05.09.2006-11.09.2006]

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1711-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА N 198-П "О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА РАСЧЕТНЫЕ УСЛУГИ БАНКА РОССИИ"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.09.2006 N 8198.
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Внесены изменения в раздел о банковских операциях, за проведение которых плата не взимается. Также внесены изменения в порядок расчета платы за расчетные услуги Банка России, составления и представления ведомостей предоставленных расчетных услуг. Раздел о порядке оплаты расчетных услуг Банка России дополнен положениями, в частности, о порядке расчета при превышении суммы авансового платежа над стоимостью фактически предоставленных расчетных услуг Банка России по ведомости либо при переплате сумм.

<ПИСЬМО> ЦБ РФ от 30.08.2006 N 115-Т "ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" В ЧАСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ)"
Указано, что при проведении операций по всем банковским счетам (банковским вкладам) кредитные организации должны идентифицировать не только лицо, заключающее договор банковского счета (банковского вклада), но также и лиц, которым предоставляются либо будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (банковским вкладом), включая полномочия по распоряжению банковским счетом (банковским вкладом) с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая Интернет-банкинг). Невыполнение данного требования рассматривается Банком России как нарушение Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Положения об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Банком России 19.08.2004 N 262-П.

(По материалам обзора, подготовленного "Консультант Плюс")

Заказать документ


Архив: 02.10 25.09 18.09 11.09 04.09






Copyright © 2002-18 Artiks
Телефон: +7 495 721-35-86
Дизайн -
студия "Неоновый Жук"