Artiks Артикс - 1с, Консультант плюс, журналы, обслуживание
Консультант Плюс 1С: Франчайзи Электронная отчётность
Консультант Плюс

Справочные правовые системы
"Консультант Плюс"



Справочно правовые системы Консультант плюс Правовые системы
Консультант Плюс
Журналы Главная книга и Главная Книга: Конференц-Зал Журналы "Главная книга"
Новое в законодательстве - недельные обзоры документов законодательства России. Подготовлены специалистами КонсультантПлюс Новое в законодательстве
Документ недели - каждую неделю выбирается самый важный документ из вновь появившихся и подробно комментируется. Оригинал рассматриваемого документа можно бесплатно скачать Документ недели
Спецпроект - Тематические подборки документов Спецпроект
Ответы специалиста на Ваши вопросы Консультации
Для клиентов - информация для пользователей систем Консультант Для клиентов
Форма заказа на покупку или демонстрацию справочно правовых систем консультант плюс Заказ на покупку / демонстрацию
Заказ документа - форма заказа нормативных документов Заказ документа
Антивирусы - прейскурант на антивирусные программы. Антивирус Касперского, Доктор Вэб, Norton Antivirus. Описание антивирусов. Форма заказа Антивирусы
Полезные советы по работе с правовыми системами консультант Полезные советы


Контактная информация

тел: (495) 721-35-86
e-mail: написать письмо

Новое в законодательстве


Банковское дело



Банковское дело

[06.09.2005-12.09.2005]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 19.07.2005 N КАС05-322 <ОБ ОСТАВЛЕНИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 24.05.2005 N ГКПИ05-342>
Решение Верховного Суда РФ от 24.05.2005 N ГКПИ05-342 об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующими пунктов 1.1, 2.1, 2.3, 3.1 Положения ЦБ РФ от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также пунктов 2 и 8 приложения 1, пункта 7 приложения 4 к указанному Положению, оставлено без изменения. Оставив кассационную жалобу без удовлетворения, кассационная коллегия Верховного Суда РФ разъяснила, что Верховным Судом РФ правильно применены нормы материального права, касающиеся правомерности проведения кредитной организацией идентификации личности клиента при осуществлении последним банковских операций и иных сделок, а также включения в анкету (досье) клиента некоторых сведений о клиенте по усмотрению кредитной организации. Также необоснованным признан довод заявителя о нарушении порядка издания Банком России оспариваемого Положения, поскольку оно принято ЦБ РФ в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ БАНКОМ РОССИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ КОТОРОЙ ПРЕКРАЩЕНО В СВЯЗИ С ПОГАШЕНИЕМ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УЧРЕДИТЕЛЯМИ (УЧАСТНИКАМИ) ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ (ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ)"
(утв. ЦБ РФ 11.08.2005 N 275-П)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.2005 N 6974. Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
В порядке, установленном настоящим Положением, кредитной организации могут быть выданы лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренные пунктом 8.2 (для банка) или пунктом 8.3 (для небанковской кредитной организации) Инструкции ЦБ РФ от 14.01.2004 N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций". Перечислены условия, при которых у Банка России возникает право на выдачу кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Определен порядок рассмотрения документов, представленных кредитной организацией для получения лицензии. В случае непринятия Банком России в месячный срок решения о выдаче лицензии или принятия решения об отказе в выдаче такой лицензии кредитная организация подлежит ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности".

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЦБ РФ от 31.08.2005 N 8 "ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" И ПРИНЯТЫХ ВО ИСПОЛНЕНИЕ НЕГО НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ"
Разъяснены вопросы об отнесении операций по выпуску и продаже облигаций, а также сделок, связанных с участием в долевом строительстве либо с инвестированием в строительство недвижимого имущества, к операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии статьей 6 указанного Федерального закона. Разъяснены другие вопросы, связанные с применением Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, принятых во исполнение него нормативных актов, в частности, Положения об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного ЦБ РФ 19.08.2004 N 262-П.

(По материалам обзора, подготовленного "Консультант Плюс")

Заказать документ


Архив: 19.09 12.09 05.09 29.08 22.08






Copyright © 2002-18 Artiks
Телефон: +7 495 721-35-86
Дизайн -
студия "Неоновый Жук"