Artiks Артикс - 1с, Консультант плюс, журналы, обслуживание
Консультант Плюс 1С: Франчайзи Электронная отчётность
Консультант Плюс

Справочные правовые системы
"Консультант Плюс"



Справочно правовые системы Консультант плюс Правовые системы
Консультант Плюс
Журналы Главная книга и Главная Книга: Конференц-Зал Журналы "Главная книга"
Новое в законодательстве - недельные обзоры документов законодательства России. Подготовлены специалистами КонсультантПлюс Новое в законодательстве
Документ недели - каждую неделю выбирается самый важный документ из вновь появившихся и подробно комментируется. Оригинал рассматриваемого документа можно бесплатно скачать Документ недели
Спецпроект - Тематические подборки документов Спецпроект
Ответы специалиста на Ваши вопросы Консультации
Для клиентов - информация для пользователей систем Консультант Для клиентов
Форма заказа на покупку или демонстрацию справочно правовых систем консультант плюс Заказ на покупку / демонстрацию
Заказ документа - форма заказа нормативных документов Заказ документа
Антивирусы - прейскурант на антивирусные программы. Антивирус Касперского, Доктор Вэб, Norton Antivirus. Описание антивирусов. Форма заказа Антивирусы
Полезные советы по работе с правовыми системами консультант Полезные советы


Контактная информация

тел: (495) 721-35-86
e-mail: написать письмо

Новое в законодательстве


Банковское дело



Банковское дело

[04.12.2017-10.12.2017]

"Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов"
(утв. Банком России 20.09.2017 N 600-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2017 N 49080.
Обновлен порядок информирования кредитными организациями Росфинмониторинга об операциях клиентов, их бенефициарных владельцах и движении средств по их счетам
Указывается, что кредитная организация при получении запроса Росфинмониторинга о предоставлении информации об операциях клиентов кредитной организации, о бенефициарных владельцах клиентов кредитной организации и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации должна сформировать сообщение в электронной форме, содержащее сведения о поступившем запросе, сведения о клиенте (клиента) кредитной организации, сведения о предоставляемой информации и снабженное кодом аутентификации кредитной организации (далее - КА). Одновременно с электронным сообщением кредитная организация формирует вложение, содержащее указанную в запросе Росфинмониторинга информацию, в виде электронной копии документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования, или в виде электронного документа, которое должно быть снабжено КА. Кроме того, Положением обновляется порядок работы кредитной организации (филиала) с квитанциями, поступающими от Росфинмониторинга, включающий, в частности, правила работы с квитанциями о принятии или непринятии электронного сообщения и вложения, сроки и порядок устранения кредитной организацией недостатков, выявленных в электронном сообщении или вложении. Положение вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования. Утратившим силу признается Положение Банка России от 02.09.2013 N 407-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде".

Указание Банка России от 02.11.2017 N 4597-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 6 ноября 2014 года N 3439-У "О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2017 N 49019.
Уточнен порядок признания кредитных организаций системно значимыми на рынке платежных услуг
Указанием, в частности: устанавливается, что решение о признании организации значимой на рынке платежных услуг принимается на основании данных форм отчетности, утвержденных Указанием Банка России от 24.11.2016 N 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности в Центральный Банк Российской Федерации"; уточняются критерии отнесения организации к системно значимой; корректируется порядок доведения до сведения кредитной организации информации о признании ее системно значимой либо и информации о невключении кредитной организации, ранее признаваемой системно значимой в реестр системно значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг.

Решение Совета директоров Банка России от 27.11.2017 "О внесении изменения в решение Совета директоров Банка России от 29 июня 2017 года об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Указанием Банка России N 4298-У"
Скорректирован перечень видов кредитных рейтингов, используемых для целей определения рейтинга активов, в которые инвестируются собственные средства (капитал) страховщиков
Устанавливается, что для указанных целей используются рейтинги кредитоспособности банков, рейтинги кредитоспособности региональных и муниципальных органов власти РФ, рейтинги кредитоспособности нефинансовых компаний и рейтинги финансовой надежности страховых компаний, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для РФ национального кредитного рейтингового агентства АО "Эксперт РА", а также кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для РФ национальным рейтинговым агентством АКРА (АО). Решение применяется со дня его опубликования на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".

Решение Совета директоров Банка России от 27.11.2017 "О внесении изменения в решение Совета директоров Банка России от 29 июня 2017 года об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Указанием Банка России N 4297-У"
Скорректирован перечень видов кредитных рейтингов, используемых для целей определения рейтинга активов, в которые инвестируются средства страховых резервов
Устанавливается, что для указанных целей используются рейтинги кредитоспособности банков, рейтинги кредитоспособности региональных и муниципальных органов власти РФ, рейтинги кредитоспособности нефинансовых компаний и рейтинги финансовой надежности страховых компаний, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для РФ национального кредитного рейтингового агентства АО "Эксперт РА", а также кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для РФ национальным рейтинговым агентством АКРА (АО). Решение применяется со дня его опубликования на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".

Указание Банка России от 08.09.2017 N 4521-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года N 180-И "Об обязательных нормативах банков"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2017 N 49055.
В расчете нормативов достаточности капитала банка будет участвовать новый показатель - величина кредитного риска по вложениям в фонды
В формулу расчета включен показатель КРФi - величина кредитного риска по вложениям банка в акции и (или) паи АИФ, ПИФ, НПФ, а также фондов, расположенных за пределами территории РФ, в том числе переданным в доверительное управление. Установлена методика расчета данного показателя.

Указание Банка России от 04.10.2017 N 4564-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря 2003 года N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.10.2017 N 48670.
Руководитель службы внутреннего контроля, исполняющий функции руководителя службы управления рисками в банке с базовой лицензией, обязан руководствоваться требованиями к службе внутреннего контроля, установленными Банком России
Банком России актуализированы требования к системам внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах в целях приведения их в соответствие с Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусмотревшим разделение банков по размеру собственных средств (капитала) на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией, а также введение упрощенного регулирования для банков с базовой лицензией. Кроме того, актуализированы наименования некоторых структурных подразделений Банка России в связи с изменением его структуры. Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

(По материалам обзора, подготовленного "Консультант Плюс")

Заказать документ


Архив: 10.12 04.12 20.11 13.11 06.11






Copyright © 2002-17 Artiks
Телефон: +7 495 721-35-86
Дизайн -
студия "Неоновый Жук"